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I certificati di diritto straniero, spiegati
Quando una successione attraversa due sistemi giuridici, le autorità di un paese hanno spesso bisogno di una prova formale di ciò che dice la legge dell'altro. Quella prova è un «certificato di legge» (o dichiarazione di legge): una dichiarazione giuridica firmata da un professionista qualificato nel diritto in questione. Di solito serve quando un testamento straniero deve essere eseguito in un altro paese, o quando un tribunale o un registro straniero deve applicare le regole successorie di un altro paese.
Perché serve un certificato
Un notaio di Lisbona è esperto di diritto portoghese, non di diritto inglese. Un registro di probate in Inghilterra applica la procedura inglese e non conosce le regole successorie francesi o italiane. Così, quando una successione tocca due sistemi, l'autorità che se ne occupa ha bisogno di qualcuno qualificato per attestare, in modo formale e affidabile, che cosa prevede la legge dell'altro paese: per esempio, che un testamento inglese è valido, o chi eredita in base a esso, o a quanto ammonta una legittima spagnola. Quella dichiarazione firmata è il certificato (o dichiarazione) di legge.
Le due direzioni in cui funziona
- Verso l'esterno: un certificato di diritto inglese per un notaio straniero. Quando una persona con un testamento inglese possiede immobili in Portogallo, Spagna, Italia o Francia, il notaio locale deve sapere, nella sua lingua, che il testamento è valido e chi eredita in base a esso. Un certificato di diritto inglese glielo dice, così che il trasferimento locale possa procedere.
- Verso l'interno: un certificato di diritto straniero per un'istanza del paese d'origine. Quando una persona che viveva in Portogallo, Spagna, Italia o Francia lascia beni nel Regno Unito, il Probate Registry di Inghilterra e Galles (e istanze simili altrove) può avere bisogno di una prova formale della legge successoria di quel paese prima di rilasciare un grant. Un certificato di diritto portoghese (o spagnolo, italiano, francese) la fornisce.
Un documento vicino, il parere peritale, è la versione per i casi contenziosi: la dichiarazione di un perito neutrale sul diritto straniero quando gli eredi sono in causa davanti a un giudice.
Chi può firmarlo
Questo è il punto chiave: il certificato deve provenire da una persona debitamente qualificata nel diritto che si prova (in pratica, un professionista di quel paese), non nel diritto del paese che lo riceve. Il vero vantaggio si ha quando una sola persona è qualificata in entrambi: capisce il testamento del paese d'origine ed è il professionista locale iscritto che lo esegue, così il certificato viene preparato internamente, nella lingua giusta, pronto da depositare, senza l'esternalizzazione, la traduzione giurata e il ritardo che aggiunge una catena di incarichi. (Veda come lavoriamo, e chi svolge il suo lavoro.)
Quel doppio radicamento qui è reale. La sua pratica è firmata personalmente da Colin Carroll, che si è qualificato prima come solicitor irlandese e inglese, e conosce quindi la procedura di probate inglese e irlandese, prima di trasferirsi a vivere ed esercitare nel continente ai sensi della direttiva 98/5/CE, a suo agio nei sistemi successori di diritto civile di Portogallo, Spagna, Italia e Francia: è iscritto all'Ordem dos Advogados, all'Ilustre Colegio de Abogados di Malaga, all'Ordine degli Avvocati di Imperia nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, dove esercita con il titolo professionale di origine, e al Barreau di Nizza, con assicurazione per la responsabilità civile professionale in ogni paese in cui esercita.
Quando ne incontrerà uno
- Una famiglia britannica che sistema l'appartamento portoghese di un parente (certificato di diritto inglese per il notaio).
- Un avvocato britannico che amministra l'eredità di una persona andata in pensione in Spagna ma che aveva mantenuto conti nel Regno Unito (certificato di diritto spagnolo per il grant).
- Una successione portoghese in cui il defunto ha lasciato un testamento fatto all'estero e in un'altra lingua (un testamento francese o italiano, per esempio) che il notaio portoghese deve eseguire. Qui un certificato di quel diritto conferma la validità del testamento e il suo significato.
- Eredi che discutono davanti a un giudice un diritto successorio francese (parere peritale).
È bene chiarire che questo non equivale a una traduzione. Tradurre un testamento straniero dice all'autorità che cosa dice; il certificato le dice che cosa ne fa la legge: se è valido e come opera. Sono lavori distinti (e, quando servono entrambi, voci distinte in fattura). Se uno di questi casi è il suo, o quello del suo cliente, il certificato è di solito un lavoro a sé, con onorario fisso.